中壽:公告本公司106年股東常會召開相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/02/23

2.股東會召開日期:106/05/26

3.股東會召開地點:本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告

(2)105年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度決算表冊

(2)105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)盈餘轉增資發行新股案

(3)擬規劃辦理長期資金募集案

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:改選第廿屆董事案

8.召集事由五、其他議案:解除高階主管及第廿屆董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/03/28

11.停止過戶截止日期:106/05/26

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出

議案者，本公司訂於106年03月20日至106年03月30日止受理股東提案申

請，請於106年03月30日下午五時前向本公司提出申請。

(2)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為九名(含

獨立董事三名)，依公司法第192條之1規定，持股1%以上股東得以書面

向公司提出董事候選人名單，本公司訂於106年03月20日至106年03月30

日止受理股東對董事候選人之提名，請於106年03月30日下午五時前向本

公司提出申請。

(3)受理提案、提名地點：台北市敦化北路122號12樓 法令遵循部。

連絡電話：02-27196678。