醫揚:本公司董事會決議召開106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/02/21

2.股東會召開日期:106/05/23

3.股東會召開地點: 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業報告書。

(2)一○五年度審計委員會查核報告書。

(3)一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)一○五年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」部份條文案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/03/25

11.停止過戶截止日期:106/05/23

12.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依

相關規定辦理