世豐:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/02/15

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學育成中心)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)105年度營業報告。

(2)審計委員會審查105年度決算表冊。

(3)105年度員工酬勞暨董事酬勞。

二、承認事項：

(1)105年度決算表冊，請 承認案。

(2)105年度盈餘分配案，請 承認案。

三、討論事項：

(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。

四、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:106/04/17

6.停止過戶截止日期:106/06/15

7.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時

如未收到者，請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股

份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-23611300）

(2)受理股東會提案期間：自106年04月10日起至106年04月19日止；

受理股東會提案處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號

(世豐螺絲股份有限公司 財務部)。

（郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送）。

(3)電子投票行使期間：自民國106年05月16日至106年06月12日止；

股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關

規定辦理。