御銀股份董事長楊文江辭職 公司董秘譚驊將任新董事長

廣州御銀科技股份有限公司董事長楊文江(右)

和訊股票（微信號：istocknews）消息1月3日晚間，御銀股份(002177,股吧)發布公告稱，董事會近日收到公司部分董事的書面辭職報告。楊文江先生、高永堅先生、龐泰松先生因個人原因分別申請辭去公司董事長、副董事長職務，楊文江先生同時申請一併辭去公司總經理、提名委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會的相關職務。

辭職後，楊文江先生仍為公司實際控制人，高永堅先生及龐泰松先生仍擔任公司副總經理的職位。

御銀股份表示，根據《公司法》等有關規定，楊文江先生、高永堅先生、龐泰松先生的辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，其辭職不會影響公司董事會正常運作。但根據《公司章程》的規定，公司董事會應由8名董事組成，鑒於其辭職將導致公司董事會成員低於《公司章程》的規定，在公司董事人數符合《公司章程》規定之前，楊文江先生、高永堅先生、龐泰松先生仍需繼續履行董事的職責。

公司於2017年1月3日召開了第五屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關於選舉譚驊先生公司第五屆董事會董事長兼總經理的議案》，同意選舉譚驊先生為公司第五屆董事會董事長兼總經理。審議通過了《關於選舉陳國軍先生為公司第五屆董事會董事的議案》，同意選舉陳國軍先生為公司第五屆董事會董事候選人。

和訊股票(微信號：istocknews)上市公司數據庫顯示，楊文江先生，男，1972年5月出生，管理學碩士。楊文江先生是本公司創始人及控股股東，2001年楊文江先生創辦廣州御銀科技有限公司，專門向金融行業提供自助銀行設備和服務，後發展演變成為本公司。楊文江現任公司董事長、總經理。於上市公司領取薪酬為56.09萬元。直接持有公司股份1.58億股。

龐泰松先生，男，1971年生，本科學歷，加拿大國籍，曾在廣州東方寶龍特種汽車股份有限公司、多倫多PC24Company、多倫多ROADSPORT本田車行工作，2011年加入廣州御銀科技股份有限公司，現任公司副董事長、副總經理。於上市公司領取薪酬為48.6萬元。

高永堅先生，男，1968年生，研究生學歷，曾在廣州石油化工總廠、君蘭國際高爾夫發展有限公司、廣州德杏苑健康發展有限公司等單位任職，2001年加入廣州御銀科技股份有限公司，現任公司副董事長、副總經理。於上市公司領取薪酬為50.4萬元。

御銀股份公告譚驊、陳國軍簡歷：

譚驊先生簡歷：譚驊先生：男，1972年生，武漢大學工商管理碩士，經濟師。曾任職於中國農業銀行(601288,股吧)，有豐富的金融投資及企業管理經驗。2011年5月加入廣州御銀科技股份有限公司，現任公司董事、副總經理、董事會秘書，廣州花都稠州村鎮銀行股份有限公司董事，佛山海晟金融租賃股份有限公司董事。譚驊先生個人未持有公司股票，是公司第二期員工持股計劃持有人。

陳國軍先生簡歷陳國軍先生：男，1978年生，本科學歷，中國註冊會計師。曾任中山大學達安基因(002030,股吧)股份有限公司財務主管，廣東大地電影院線有限公司財務經理。2009年3月加入廣州御銀科技股份有限公司，現任公司財務總監。陳國軍先生個人未持有公司股票，是公司第二期員工持股計劃持有人。