英瑞-KY:公告本公司第三屆第十四次董事會重要決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:105/12/26

2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第三屆第十四次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過本公司之大陸子公司揚州英諦車材、揚州英瑞汽車材料、揚州英瑞汽車空調

及柬埔寨子公司 ENTEREX(CAMBODIA)等四家公司總經理山根利公先生辭任案

及新任總經理任翁文鍾先生任命案。

(2)通過本公司之大陸子公司揚州英諦車材、揚州英瑞汽車材料、揚州英瑞汽車空調公司

山本信一先生及賈占仿小姐副總經理任命案。

(3)通過本公司2017年度預算案。

(4)通過集團子公司2017年背書保證及銀行額度申請案。

(5)通過本公司之子公司Merit Wise International Limited擬轉投資成立

揚州鍾美車材貿易公司，並指派翁文鍾先生為Merit Wise International Limited

之法人代表人暨擔任揚州鍾美車材貿易有限公司執行董事案。

(6)通過本公司2017年度會計師委任及其報酬案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無