第一金控:代子公司第一金人壽保險股份有限公司 公告股東臨時會重要決議事項

第二條第18款

1.股東臨時會日期:105/12/22

2.重要決議事項:

討論暨選舉事項:

(1)通過修正本公司章程。

(2)通過本公司獨立董事報酬案。

(3)選舉本公司第四屆董事。

3.其他應敘明事項:

當選名單及當選股權如下:

董事-第一金融控股股份有限公司代表人葉仲惠先生 300,000,000權

董事-第一金融控股股份有限公司代表人吳瑛女士 169,500,000權

董事-第一金融控股股份有限公司代表人黃泓智先生 169,500,000權

董事-第一金融控股股份有限公司代表人李淑玲女士 169,500,000權

董事-英商英傑華國際控股有限公司代表人趙菊娟女士 275,625,000權

董事-英商英傑華國際控股有限公司代表人韋君雄先生 275,625,000權

董事-英商英傑華國際控股有限公司代表人林元輝先生 275,625,000權

獨立董事-蔡明芳先生 169,500,000權

獨立董事-鄧翊鴻先生 169,500,000權

獨立董事-林明煦先生 275,625,000權