福永生技:公告本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/11/02

2.股東臨時會召開日期:105/12/21

3.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣研發三路8號(本公司地下室)

4.召集事由:

一、報告事項：

修訂「董事會議事規範」部份條文案。

二、承認事項：

更正以法定盈餘公積彌補103年度虧損撥補案。

三、討論暨選舉事項：

(一) 修訂「公司章程」部份條文案。

(二) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(三) 修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(四) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(五) 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(六) 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(七) 全面改選董事案。

(八) 解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/11/22

6.停止過戶截止日期:105/12/21

7.其他應敘明事項:無