嘉威光電:公告本公司董事暨獨立董事全面改選

第二條第6款

1.發生變動日期:105/10/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職 稱 姓 名 簡 歷

董 事 麥建進 嘉威光電(股)公司董事長

董 事 柯愛惠 嘉威光電(股)公司執行副總

獨立董事 陳明立 和詮科技(股)公司董事長

獨立董事 洪偉凱 華擎科技(股)公司財務經理暨發言人

獨立董事 王明俊 展菱科技工程(股)公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職 稱 姓 名 簡 歷

法人董事 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED

代 表 人 陳明上 健航船務代理(股)公司董事長

法人董事 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED

代 表 人 戴章揮 英屬維京群島商富厚投資集團(有)公司

董事長暨創始合夥人

法人董事 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED

代 表 人 薛亦駿 英屬開曼群島商慧洋海運(股)公司財務長

法人董事 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED

代 表 人 林照峰 英屬維京群島商富厚投資集團(有)公司

合夥人

獨立董事 朱浩民 國立政治大學金融學系教授

獨立董事 周英朗 天星管理顧問(股)公司董事

獨立董事 陳祐良 智鼎國際法律事務所主持律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 持有股數(股)

法人董事 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 36,000,000

代 表 人 陳明上 0

法人董事 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 36,000,000

代 表 人 戴章揮 0

法人董事 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 36,000,000

代 表 人 薛亦駿 0

法人董事 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 36,000,000

代 表 人 林照峰 0

獨立董事 朱浩民 0

獨立董事 周英朗 0

獨立董事 陳祐良 0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22

9.新任生效日期:105/10/19

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無