立凱-KY:公告本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/10/04

2.股東臨時會召開日期:105/11/23

3.股東臨時會召開地點:住都大飯店-住祥廳(桃園市桃園區桃鶯路398號)

4.召集事由一、報告事項:本公司辦理私募有價證券執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止案

7.召集事由四、選舉事項:增選本公司兩席董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:105/10/25

11.停止過戶截止日期:105/11/23

12.其他應敘明事項:依公司法第192之1條規定公告本公司105年第一次

股東臨時會受理董事候選人提名之期間及場所等相關事宜如下：

(1)凡持股1%以上之股東得以書面方式向本公司提出董事候選人名單。

本次董事應選名額為2名。

(2)受理期間：自105年10月14日起至105年10月25日止。

(3)受理處所：台灣立凱電能科技股份有限公司財務處(地址:桃園市

八德區豐田路68號，電話03-3689520)

(4)其餘未盡事宜，請詳閱公開資訊觀測站之公告。