杏國新藥:公告本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/10/04

2.股東臨時會召開日期:105/11/23

3.股東臨時會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號(1樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:105/10/25

11.停止過戶截止日期:105/11/23

12.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1與「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，

受理獨立董事提名。

(1)本公司擬於本次股東臨時會辦理董事改選，擬選任獨立董事三名，採候選人

提名制，股東提名人數超過獨立董事 應選名額或所提名獨立董事人選不符法定

資格者，不列入獨立董事候人名單。

(2)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

獨立董事候選人名單。

(3)獨立董事之提名需具提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾

書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等。

(4)受理期間：於105年10月14日至105年10月24日。

(5)受理處所：杏國新藥股份有限公司財會管理處 (台北市信義區東興路69號4樓)