建通精密：董事會其他重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:99/03/29

2.公司名稱:建通精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。

(一)承認本公司98年度營業報告書及財務報表。

茲將經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣之98年度財務報告損益數字說明如下:

營業收入淨額 1,636,420仟元

已實現營業毛利 165,372仟元

營業淨利 30,790仟元

稅前淨利 383,273仟元

稅後淨利 393,019仟元

稅後基本每股盈餘 2.29元

稅後稀釋每股盈餘 2.28元

(二)承認本公司98年度盈餘分配案。

(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。

(五)通過修訂本公司「公司治理實務守則」。

(六)通過修訂本公司「董事、監察人進修推行要點」。

(七)通過本公司實體股票全面換發為無實體案。

(八)通過本公司99年股東常會召開事宜。

(九)通過本公司99年股東常會受理股東提案相關事宜。

(十)通過訂定本公司「董事、監察人酬金結構及發放管理辦法」。

(十一)通過委任勤業眾信聯合會計師事務所協助輔導本公司導入國際財務報導準則

(IFRS)之公費案。

(十二)通過98年度內部控制制度自行檢查作業及內部控制制度聲明書。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無