冠郝企業：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:99/03/26

2.公司名稱:冠郝企業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:本次董事會重要決議事項公告

6.因應措施:公告重要決議事項如下

一.通過承認98年度財務報表及母子公司之合併報表

二.通過擬議提案股東會98年度盈餘不分配提撥員工紅利、董監酬勞

、法定盈餘公積及股東股票股利及現金股利0元

三.通過99年股東常會召開日期為99年6月25日

股票停止過戶日與可轉債停止轉換起訖日期：99/04/27~99/06/25

股票最後過戶日：99/04/26, 最後買進日：99/04/22

四.通過修訂「公司章程」

五.通過修訂「董事會議事規範」

六.通過提請股東會補選一席獨立董事案

七.通過提名獨立董事候選人

八.提請九十九年股東常會解除新任董事競業禁止案

九.通過本公司九十六年度國內第一次無擔保可轉換公司債，

第一季截至決議九十九年三月二十六日為增資基準日

十.通過「內部控制制度聲明書」同意

十一.通過受理本公司99年股東常會股東提案權公告

依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得於99年4月16日起至99年4月27日下午五時止，受理資格符合之股東

以書面向公司申請提出99年股東常會議案

十二.通過本公司99年度投資大陸情形報告

7.其他應敘明事項:本次董事會決議99年度股利擬議不發放與分配,

尚需經股東會同意後始能確認