固緯：公告本公司董事會通過之重要議案

第二條　第49款

1.事實發生日:99/03/26

2.公司名稱:固緯電子實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：

一、通過九十八年度營業報告書及財務報表。

二、本公司九十九年股東常會預計於九十九年六月十五日假本公司召開。

三、通過九十八年度盈餘分配案。

每股配發現金股利0.5元（即每仟股配發新台幣500元）及股票股利0.5元

（即每仟股配發50股）。

四、通過擬辦理98年度盈餘轉增資發行新股案。

五、通過修訂「公司章程」部分條文案

六、通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

七、通過九十九年度營運計畫。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。