日盛金控：公告本公司董事會決議減資換票相關事宜

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/07/27

2.減資基準日:99/06/08

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司經九十九年股東常會決議通過減少實收資本額新台幣23,812,133,880元，

銷除已發行股份2,381,213,388股，分為普通股股份2,169,293,665股（含私募股份

363,290,953股）及私募特別股211,919,723股，業經行政院金融監督管理委員會99

年5月26日金管證發字第0990025442號函核淮在案，並奉經濟部99年6月14日經授商

字第09901121150號函核准變更登記在案。本公司辦理減資銷除股份，申請換發股票

之計劃，經洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年6月28日證櫃監字第09900147

37號函核准。

二、本次減資相關明細如下：

1.本次應換發之舊股票：本次應換發之舊股票：已發行普通股4,521,149,425股(含

私募普通股757,155,524股)及私募特別股441,674,057股，每股面額新台幣壹拾元，

共計新台幣49,628,234,820元整。

2.本次減資情形：減少實收資本額新台幣23,812,133,880元，銷除已發行股份2,381

,213,388股，分為普通股股份2,169,293,665股(含私募股份363,290,953股)及私募

特別股211,919,723股。

3.減資後實收資本額：新台幣25,816,100,940元整，分為普通股2,351,855,760股(

含私募股份393,864,571股）及私募特別股229,754,334股，每股面額新台幣壹拾元

整。

4.換發新股之換發比率：依減資換發股票基準日股東名簿記載之股東持有股份比例

銷除股份，每仟股減少479.81021股，即減資比率為47.981021％。

三、減資換股相關日期如下：

1.減資換股最後過戶日：舊股票最後過戶日為民國九十九年八月十三日(因最後過戶

日民國九十九年八月十四日適逢假日，故提前至九十九年八月十三日下午4:00前)。

2.減資換股停止過戶期間：民國99年8月15日起至民國99年8月29日止。

3.減資換票基準日：民國99年8月19日。

4.自民國99年8月12日起(依法停止過戶日前第二個營業日)舊股票停止在證券市場買

賣，並自新股票上櫃之日起，原上櫃買賣舊股票不得作為買賣交割之標的。

5.股票換發日、新股上櫃日、舊股票停止上櫃日：民國99年8月30日。

四、本次減資銷除股份總額及條件：本次減少實收資本額新台幣23,812,133,880元，

銷除已發行股份2,381,213,388股，分為普通股股份2,169,293,665股(含私募股份36

3,290,953股）及私募特別股211,919,723股。依減資換發股票基準日股東名簿記載之

股東持有股份比例銷除股份，每仟股減少479.81021股，減資後配發不足壹股之畸零

股按股票面額改發現金(至元為止)支付予該股東，其股份並授權董事長洽特定人承購

，(凡由臺灣證券集中保管股份有限公司代為辦理換發者，充作集保劃撥費用)。

五、減少資本額後股份總額及每股金額：實收資本額新台幣25,816,100,940元整，分

為普通股2,351,855,760股(含私募股份393,864,571股)及私募特別股229,754,334股，

每股面額新台幣壹拾元整。

六、新股票印製說明：一律採無實體發行。

七、換發手續及地點：

1.由於本公司本次減資全面換發之新股採無實體發行，即屆時將不再印製實體股票，

故請尚未在證券商處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開設集保帳戶，以利

辦理換發作業。

2.已辦妥過戶之舊股票換發，請股東攜帶舊股票、留存印鑑及集保存摺至本公司股務

代理機構－日盛證券股份有限公司股務代理部辦理之。

3.未過戶之舊股票換發，應備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書、身份證影印本、

印章及集保存摺，至本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部先辦理過

戶手續再予以換發，並填妥換發新股票聲請書，依前款辦理換發新股票。

4.郵寄聲請換發新股票者，請用掛號郵寄，以免遺失。

5.集保戶股東逕由台灣集中保管結算所股份有限公司統一代辦換票，減資後換發不足

壹股之畸零股款充作集保劃撥費用，股東於換發新股暨恢復掛牌日逕至往來券商辦理

刷摺即可，免辦理任何手續。

6.換發地點：台北市重慶南路一段十號十一樓，本公司股務代理機構－日盛證券股份

有限公司股務代理部，電話：(02)2382-6789。

八、減資後換發新股之權利義務與原發行股份相同。

4.換發股票基準日:99/08/19

5.減資後新股權利義務:減資後換發新股之權利義務與原發行股份相同

6.新股預計上市日:99/08/30

7.其他應敘明事項:無