日勝：代重要子公司萬達通實業(股)公司公告董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/25

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:台北市市民大道一段209號14樓

4.召集事由:

1.報告事項

(1)本公司九十八年度營業報告。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(3)本公司九十八年度辦理私募現金增資1,300,000仟元執行情形報告。

2.承認、討論及選舉事項

(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司九十八年度虧損撥補承認案。

(3)本公司「公司章程」修訂討論案。

(4)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。

(5)本公司董監事任期屆期改選案。

(6)解除本公司新任董事競業禁止討論案。

3.臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬定於99年4月12日至99年4月21日為本次

股東常會之股東提案及董事候選人提名受理期間，受理地點為台北市市民大道一段

209號13樓(即本公司營業所在地)。