精英：公告本公司董事會決議解除董事、經理人從事競業行為案。

第二條　第21款

1.董事會決議日:99/03/25

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

董事長：林郭文艷

法人董事代表人：許志宏

總經理：許志宏

ODM事業處總經理：曾朝宗

副總經理：翁舜法、王為政

3.許可從事競業行為之項目:從事與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:派任期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事代表人兼總經理：許志宏

ODM事業處總經理：曾朝宗

副總經理：翁舜法、王為政

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

許志宏：

精英電子(常熟)有限公司董事長

曾朝宗、翁舜法、王為政：

精英電子(常熟)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

江蘇省常熟東南經濟開發區黃浦江路

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

研發、生產電腦用主機板、可攜式電腦、臺式電腦、手機及其上述產品

零部件；銷售自產產品並提供售後服務；從事電子產品及配件、電腦及

其週邊設備、辦公設備及耗材、軟體產品的批發、進出口及傭金代理

(不含拍賣)（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，

按國家有關規定辦理申請）。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:擬於近期股東會解除董事競業禁止之限制。