智寶：本公司董事會決議召開一O四年股東常會日期、地點及事由案

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/02/17

2.股東會召開日期:104/06/02

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷1弄2號1樓 會議室

4.召集事由:

一、報告事項

(1)一○三年度營業報告。

(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。

(3)庫藏股買回暨辦理股份註銷情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則及行為規範」案報告。

二、承認事項

(1)本公司一○三年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

三、討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案，謹請　核議。

四、其他議案及臨時動議:無。

5.停止過戶起始日期:104/04/04

6.停止過戶截止日期:104/06/02

7.其他應敘明事項:

(1)受理提案期間:104/03/23~104/04/02

(2)受理提案處所:智寶電子股份有限公司

(地址:新北市新店區寶橋路235巷1弄2號3樓)。