寶利徠：公告本公司董事會重大決議

第二條　第51款

1.事實發生日:104/02/16

2.公司名稱:寶利徠光學科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司第八屆第十五次董事會重大決議事項如下:

1.民國103年度財務報表及營業報告書案。

2.民國103年度盈餘分配案。

3.民國103年度「內部控制制度聲明書」案。

4.民國104年度股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案。

5.簽證會計師適任性及獨立性案。

6.民國104年度委任簽證會計師之酬勞案。

7.訂定「行為守則」並同時廢除「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。

8.訂定「誠信經營守則」案。

9.訂定「誠信經營作業程式及行為指南」案。

10.修訂「取得及處分資產處理程式」部分條文案。

11.銀行貸款額度案。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無