寶利徠：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/02/16

2.股東會召開日期:104/05/20

3.股東會召開地點:桃禧航空城酒店（桃園縣大園鄉大觀路777號）二樓新屋廳

4.召集事由:

一.報告事項：

1.民國103年度營業報告。

2.監察人查核報告。

3.訂定「行為守則」同時並廢除「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。

4.訂定「誠信經營守則」報告。

5.訂定「誠信經營作業程式及行為指南」報告。

二.承認事項：

1.民國103年度營業報告書及財務報表案。

2.民國103年度盈餘分配案。

三.討論事項：

1.「取得及處分資產處理程式」修訂案。

四.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/03/22

6.停止過戶截止日期:104/05/20

7.其他應敘明事項:受理股東提案或提名事宜如下：

(1)股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案或獨立董事之提名。

(2)受理期間：自104年3月18日起至104年3月27日止，凡有意提案之股東請於104年3

月27日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備

董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至本公司股務室）。

(3)受理處所：寶利徠光學科技股份有限公司（地址：桃園市大園區許厝港29之32號

，電話：03-385-3934分機：296）。