卓越成功：補正本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/02/09

2.股東會召開日期:104/05/12

3.股東會召開地點:本公司現址新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司103年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核103年度決算表冊報告。

(二)承認事項

(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認103年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項

(1)修訂「公司章程」案。

(2)私募案。

(3)全面改選董事及獨立董事案。

(4)解除新任董事競業禁止之限制案。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/14

6.停止過戶截止日期:104/05/12

7.其他應敘明事項:

股東提案權：

(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出

104年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，

均不列入議案。

(二)本公司受理股東之提案/提名處所：

新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號。

(三)本公司受理股東之提案/提名期間：104年3月16日起至104年3月25日止。

(四)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

上述事宜若遇必要需修訂時，擬授權由董事長全權處理之。