大陸打擊洗錢8年 查獲涉案金額逾2000億人民幣

中國公安部 22 日公佈， 2002 年以來，公安機關先後開展 10 餘次打擊洗錢犯罪專項行動，共破獲重大案件逾百起，打掉地下錢莊窩點逾 500 個，涉案金額逾 2000 億元 (人民幣，下同) 。公安部指出，近年來，洗錢犯罪日漸突出，對國家政治、經濟及社會安全構成極大威脅。對此，公安機關成立反洗錢機構，並與國際社會聯合執法，有力打擊了洗錢犯罪，亦凸顯中央對此類案件的重視。

香港《文匯報》報導， 2002 年以來，公安部經濟犯罪偵查局先後組織開展 10 多次專項打擊行動，截至目前，共破獲重大案件 100 多起，打掉地下錢莊窩點 500 多個，涉案金額 2000 多億元。

據介紹， 2002 年 4 月，公安部經濟犯罪偵查局成立反洗錢處，以督促、協調和指導地方公安機關經偵部門偵辦洗錢、地下錢莊等案件，同時，還負責部署對中國人民銀行、國家外匯管理局等部門移送的涉嫌洗錢犯罪線索進行核查。

近年來，該偵查局不斷擴大與多部門的交流合作，聯手打擊洗錢及地下錢莊犯罪活動。目前，中國已建立由中國人民銀行、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、銀監會等23個部門參加的反洗錢工作聯席會議制度。

不僅如此，公安部還與國家外匯管理局共同成立了「全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯合辦公室」，加大對洗錢犯罪案件的打擊力度。

立法方面，中國亦不斷推進反洗錢工作。《中華人民共和國反洗錢法》已於 2007 年 1 月 1 日正式施行，立法機關兩次對《刑法》第 191 條洗錢罪進行修改，最高人民法院亦於 2009 年 11 月發佈《關於審理洗錢等刑事案件具體法律適用問題的解釋》。

另外，公安部經濟犯罪偵查局還與國際社會聯合執法，加強國際合作。 2004 年 10 月，中國作為創始成員之一加入「歐亞反洗錢與反恐融資小組」，公安部亦配合中國人民銀行等部門推動中國於 2007 年 6 月成功加入國際反洗錢組織—金融行動特別工作組。而近年來，公安部先後多次與英國、加拿大、美國及香港等國家和地區的警務人員進行反洗錢調查取證工作。