世茂房地產於其他海外監管市場發布的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

茲載列由世茂房地產控股有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A 股附屬公司， 上海世茂股份有限公司將於中國境內發布的公告中文原稿。

　　　　　　　　 證券代碼：600823 證券簡稱：世茂股份 公告編號：臨2010-014
　　　　　　　　　　　　　　　 上海世茂股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　 第五屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海世茂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議于2010 年3 月19 日上午以通訊方式召開，本次會議應參與表決董事9 名，實際參與表決9 名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

與會董事認真審議本次會議各項議案，經逐項表決，通過了以下議案：

（一） 審議《關于為全資子公司提供擔保的議案》

同意公司為全資子公司北京財富時代置業有限公司通過中國工商銀行股份有限公司青島市南二支行與青島海爾零部件采購有限公司進行的一筆金額為人民幣5 億元、貸款期限為1 年的委托借款提供全額擔保。（具體內容詳見本公司對外擔保公告，公告編號為臨2010-015）。

表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權

（二） 審議《關于控股子公司為關聯方提供委托借款的議案》

同意公司控股子公司上海世茂實業投資有限公司通過江蘇銀行上海分行向公司關聯方上海碧橙房地產開發有限公司提供期限為一年、金額為人民幣2.35億元、借款利率為一年期銀行貸款基準利率的短期委托借款。（具體內容詳見本公司關聯交易公告，公告編號為臨2010-016）。

上海世茂實業投資有限公司為經公司于2009 年12 月18 日召開的第五屆董事會第十五次會議及于2010 年2 月5 日召開的公司2010 年第一次臨時股東大會審批通過設立的綜合體投資管理公司；該公司于2010 年2 月8 日由上海市工商行政管理局浦東新區分局批準設立并頒發《企業法人營業執照》。

許榮茂董事長、許薇薇副董事長、許世壇董事及周黎明董事因涉及關聯關系

回避表決。表決情況：贊成5 票，反對0 票，棄權0 票。

（三） 審議《關于公司高管變動的議案》

同意管紅艷女士因個人原因辭去公司首席財務官職務，經董事會提名委員會推薦，公司總裁提名，聘任陳汝俠先生（簡歷附后）為公司首席財務官，履行財務負責人職責。

管紅艷女士辭去首席財務官職務后，將不在公司擔任任何職務。公司董事會對管紅艷女士在公司任職期間所做的貢獻表示衷心感謝。

表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權

根據《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定，公司獨立董事周金倫先生、陳松先生、胡鴻高先生和韓淑溫女士對本次會議審議的有關事項發表獨立意見，具體內容如下：

1、關于控股子公司為關聯方提供委托借款的議案

公司事前向獨立董事提交了本次關聯交易相關資料，獨立董事進行了事前審查。公司第五屆董事會第十八次會議對本次公司與關聯方關聯交易議案進行的審議及表決，履行了合法程序，關聯董事依照相關法規在表決時進行了回避。本次關聯交易定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

2、關于公司高管變動的議案

我們認為，本次公司董事會會議聘任的公司首席財務官，其任職資格及程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，同意董事會對高管人員的聘任。

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