潤泰創新：公告本公司之子公司潤泰資源整合股份有限公司從事大陸投資之相關訊息

第二條　第20款

1.事實發生日:2010/05/25

2.本次新增（減少）投資方式:

轉投資第三地區現有公司間接投資大陸公司

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量： 4,000,000單位

每單位價格： 1.00美元

交易總金額： 4,000,000美元

4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:

沛豐建築工程（上海）有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

6,500,000美元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

4,000,000美元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

從事房屋建築及機電工程

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

2,481,733美元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

負3,332,114美元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

5,000,000美元

12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

21,424,657美元

13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

47.74%

14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

29.01%

15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

29.04%

16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

17,424,657美元

17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

38.83%

18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

23.60%

19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

23.62%

20.最近三年度認列投資大陸損益金額:

96年 新台幣負7,244,305元

97年 新台幣負26,080,262元

98年 新台幣負87,883,032元

21.最近三年度獲利匯回金額:

96年 0元

97年 0元

98年 0元

22.交易相對人及其與公司之關係:

交易相對人：沛豐建築工程（上海）有限公司

其與公司之關係：為潤泰創新國際股份有限公司之子公司

23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

選定關係人為交易對象之原因：投資

前次移轉之所有人、移轉日期及金額：不適用

24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

25.處分利益（或損失）:

不適用

26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

付款條件：匯款

契約限制條款及其他重要約定事項：無

27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決定方式：現金增資認股

價格決定之參考依據：現金增資

決策單位：董事會

28.經紀人:

無

29.取得或處分之具體目的:

取得之具體目的：多角化經營、分散公司風險

30.本次交易董事有異議:否

31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

32.其他敘明事項:

無