南璋：公告本公司董事會重要決議事項。

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:099/03/20

2.公司名稱:南璋股份有限公司。

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司召開董事會。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)推舉周震西為董事長、賴炯耀為副董事長。

(2)新任總經理：周震西(兼任發言人)。

(3)新任營運長：葉敏發(兼任財務長及代理發言人)。

(4)續任：稽核主管：王裕民、會計主管：盧鎮樞。

(5)解任：總經理：賴炯耀、財務長：莊月英(兼任代理發言人)、發言人：魏秋金。

(6)私募海外擔保可轉換公司債案之定價為新臺幣12.24元。

(7)排除經理人競業禁止案。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.