潤弘精密：公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會之相關訊息

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/02/12

2.股東會召開日期:104/05/28

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓

4.召集事由:

一、報告事項：

1.本公司民國一○三年度營業報告。

2.監察人審查本公司民國一○三年度決算表冊報告。

3.本公司制訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程式及行為指南」、

「道德行為準則」報告。

4.其他報告事項。

二、承認事項

1.本公司民國一○三年度決算表冊案。

2.本公司民國一○三年度盈餘分配議案。

三、討論事項：

1.修訂本公司「股東會議事規則」案。

四、其他討論議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/03/30

6.停止過戶截止日期:104/05/28

7.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為

104/03/27~104/04/08