紅電醫：公告本公司99年度股東常會開會日期

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/17

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號（新竹科學園區同業公會202室）

4.召集事由:

（1）報告事項

第一案：本公司九十八年度營業報告。

第二案：本公司九十九年度營業計劃概要。

第三案：本公司大陸投資報告。

第四案：訂定【董事、監察人及經理人道德行為準則】辦法報告。

第五案：監察人查核報告。

（2）承認事項

第一案：九十八年度營業報告書及決算表冊。

第二案：九十八年度盈餘分配案。

（3）討論事項

第一案：修訂公司章程。

第二案：九十八年度資本公積轉增資發行新股案。

（4）其他討論事項

（5）其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/11~99/06/09

6.停止過戶截止日期:99/04/10

7.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年04月09日前

(因最後過戶日99年04月10日適逢星期例假日故提前於民國99年04月09日

下午4:30前辦理) 親臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司

股務代理部(地址：台北市100中正區許昌街17號2樓) ，辦理過戶手續，

掛號郵寄者以民國99年04月10日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，

本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.