光磊：公告董事會決議99年股東會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/17

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:新竹市新竹科學園區力行五路一號（本公司二廠）

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)報告98年度營業狀況

(2)監察人查核報告

(3)私募有價證券辦理情形報告

(二)承認及討論事項

(1)承認98年度營業報告書及財務報表

(2)承認98年度盈餘分配案(本公司將於股東會前四十日內另行公告之)

(3)擬修訂本公司「背書保證作業程序」

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於99年4月9日起至99年4月19日止受理

股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提

案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點

：光磊科技股份有限公司。地址：新竹市新竹科學工業園區力行五路1號。

(二)依證交法26條之2規定：持有記名股票未滿壹仟股之股東，股東常會之召集通知

得於開會三十日前以公告方式為之。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.