建舜電子：公告本公司董事會重大決議事項

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:99/03/16

2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項

討論事項：

(1)案由:：擬資金貸與conquest international holding corporation (bvi)案。

決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(2)案由:展期對jks inc.資金貸與案。

決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(3)案由:擬資金貸予jks inc.案。

決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(4)案由:委任經理人解任案。

決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(5)案由:「董事會議事規範」部份條文修正案。

決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(6)案由:「公司章程」部份條文修正案。

決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(7)案由:全面改選董事及監察人案。

決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(8)案由:擬解除本公司第十二屆董事及法人董事代表人有關公司法第二0

九條「董事競業禁止之限制」案。

決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(9)案由:擬請董事會擇定九十九年股東常會召開日期、地點及議程案。

決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(10)案由:本公司九十九年股東常會受理股東提案及提名二席獨立董事

候選人名單之期間及場所案。

決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.