聚碩：董事會決議召開股東會事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號士林劍潭海外青年活動

中心志清大樓2樓5208室

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)九十八年度營業及財務報告。

(2)九十八年度監察人查核報告書。

(3)九十八年十二月三十一日止對外背書保證及資金貸與他人報告。

(4)買回本公司股票實際執行情形報告。

(5)其他。

二、承認事項：

(1)九十八年度營業報告及決算表冊。

(2)九十八年度盈餘分派。

三、討論事項：

(1)辦理資本公積轉增資案。

(2)修訂公司章程案。

(3)其他議案。

四、選舉事項：

(1)選舉第六屆董事、監察人。

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.