雷科：公告本公司董事會決議99年股東常會召開事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/06/04

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-45號2樓

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)98年度營業報告;

(2)監察人審查98年度決算表冊;

(3)庫藏股買回執行情形報告;

(二)承認事項:

(1)承認98年度營業報告書及決算表冊;

(2)承認98年度盈餘分派案。

(三)討論事項一：

(1)討論本公司「公司章程」修訂案。

(2)討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

(四)選舉事項：

(1)本公司董事、監察人選舉案。

(五)討論事項二：

(1)解除董事競業禁止之限制。

(六)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/06

6.停止過戶截止日期:99/06/04

7.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案與獨立董事候選人提名。

(2)99年股東常會受理股東提案與獨立董事候選人提名期間為99年3月2日至99年4月1日。

受理提案地點：雷科股份有限公司(地址：高雄市前鎮區新生路248-39號財務處)

(3)有關98年度決算表冊及盈餘分派案等相關議案內容，將於股東會前40天

召開董事會通過，並另行公告。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.