國泰金：公告本公司新任董事名單

第二條　第6款

1.發生變動日期:99/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)霖園投資代表人蔡宏圖(董事長)：國泰人壽董事長

(2)國泰世華銀行文化慈善基金會代表人汪國華(副董事長)：國泰世華銀行董事長

(3)霖園投資代表人蔡政達(董事)：國泰人壽常務董事

(4)霖園投資代表人蔡鎮宇(董事)：國泰人壽副董事長、國泰世華銀行副董事長

(5)霖園投資代表人蔡鎮球(董事)：國泰產險董事長

(6)國泰世華銀行文化慈善基金會代表人陳祖培(董事)：國泰世華銀行總經理

(7)國泰人壽慈善基金會代表人張發得(董事)：國泰人壽總經理

(8)國泰人壽慈善基金會代表人熊明河(董事)：國泰人壽總經理

(9)洪敏弘(獨立董事)：台灣松下電器董事長

(10)黃清苑(獨立董事)：鴻海精密工業公司監察人

(11)郭明鑑(獨立董事)：百仕通集團(香港)有限公司副主席

3.新任者姓名及簡歷:

(1)百星投資股份有限公司代表人蔡宏圖(董事長)：國泰人壽董事長

(2)百星投資股份有限公司代表人汪國華(副董事長)：國泰世華銀行董事長

(3)萬達投資股份有限公司代表人蔡政達(董事)：國泰人壽常務董事

(4)震昇實業股份有限公司代表人蔡鎮球(董事)：國泰世紀產物保險董事長

(5)萬達投資股份有限公司代表人陳祖培(董事)：國泰世華銀行總經理

(6)百星投資股份有限公司代表人張發得(董事)：國泰人壽總經理

(7)萬達投資股份有限公司代表人熊明河(董事)：國泰人壽總經理

(8)萬達投資股份有限公司代表人許榮賢(董事)：國泰世紀產物保險總經理

(9)財團法人國泰人壽職工福利委員會代表人李長庚(董事)：國泰金控副總經理

(10)百星投資股份有限公司代表人孫至德(董事)：國泰證券董事長

(11)洪敏弘(獨立董事)：台灣松下電器董事長

(12)黃清苑(獨立董事)：鴻海精密工業公司監察人

(13)郭明鑑(獨立董事)：百仕通集團(香港)有限公司副主席

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)百星投資股份有限公司代表人蔡宏圖(董事長)：78,665,053股

(2)百星投資股份有限公司代表人汪國華(副董事長)：78,665,053股

(3)萬達投資股份有限公司代表人蔡政達(董事)：106,391,075股

(4)震昇實業股份有限公司代表人蔡鎮球(董事)：21,570,057股

(5)萬達投資股份有限公司代表人陳祖培(董事)：106,391,075股

(6)百星投資股份有限公司代表人張發得(董事)： 78,665,053股

(7)萬達投資股份有限公司代表人熊明河(董事)：106,391,075股

(8)萬達投資股份有限公司代表人許榮賢(董事)：106,391,075股

(9)財團法人國泰人壽職工福利委員會代表人李長庚(董事)：27,407,727股

(10)百星投資股份有限公司代表人孫至德(董事)：78,665,053股

(11)洪敏弘(獨立董事)：0股

(12)黃清苑(獨立董事)：0股

(13)郭明鑑(獨立董事)：0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/15~99/06/18

8.新任生效日期:99/06/18~102/06/17

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無