晶宏：決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/06/04

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓西會議室(自由廣場 內湖花市旁)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)、九十八年度營運概況報告。

(二)、監察人審查九十八年度決算表冊報告。

二、承認事項

(一)、承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

(二)、承認九十八年度虧損撥補案。

三、選舉事項:

本公司董事、監察人全面改選，改選董事7人(包括獨立董事2人)、監察人3人。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/06

6.停止過戶截止日期:99/06/04

7.其他應敘明事項:

(1)、依據公司法第172條之一規定，自99年3月17日至99年3月26日為本公司

受理股東提案之受理期間。

(2)、依據公司法第192條之一規定，自99年3月17日至99年3月26日為本公司

受理獨立董事候選人提名案之受理期間。

(3)、本公司員工認股權憑證停止轉換期間自99年4月6日至99年6月4日止。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.