中砂：本公司董事會召開九十九年股東常會公告

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:台北縣鶯歌鎮中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)九十八年度營業報告暨九十九年營業展望

(2)監察人審查九十八年度決算報告

(二)承認事項：

(1)九十八年度決算表冊

(2)九十八年度盈餘分配案

(三)討論事項：

(1)本公司章程修訂案

(2)董事及監察人選舉案

(3)董事競業禁止限制解除案

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.