高林實：補充公告99年度股東會議程(議程修訂)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/19

2.股東會召開日期:99/06/04

3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段145號3樓

(空軍官兵活動中心虎賁廳)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)九十八年度營業報告案

(二)監察人審查九十八年度決算書表報告案

(三)買回本公司股份執行報告案

(四)修訂本公司「董事會議事規範」報告案

二、承認事項：

(一)承認九十八年度營業報告書及決算書表案

(二)承認九十八年度盈餘分配表案

三、討論事項一：

(一)討論修訂「公司章程」案

(二)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案

(三)討論修訂「對外背書保證作業程序」案

四、選舉事項：

本公司董事、監察人改選案

五、討論事項二：

解除董事及其代表人競業禁止之限制案

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/06

6.停止過戶截止日期:99/06/04

7.其他應敘明事項:無