中信金：公告子公司拓宇資產管理服務(股)公司許可董事競業行為

第二條　第21款

1.股東會決議日:99/08/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：中國信託資產管理(股)公司代表人：邱達文

董 事：中國信託資產管理(股)公司代表人：鄭泰克

董 事：中國信託資產管理(股)公司代表人：陳樹人

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任期內

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

除對本案有利害關係之董事已迴避外，其餘出席董事同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:本案為董事會代行股東會職權