德英：公告本公司董事會決議召開股東會之相關事宜

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/15

2.股東會召開日期:99/06/04

3.股東會召開地點:南部科學園區管理局會議室

地址:台南縣新市鄉南部科學工業園區南科三路22號

4.召集事由:

(1)報告事項：

a.九十八年度營業報告。

b.審計委員會審查九十八年度決算表冊報告。

c.修訂董事會議事規則報告、

(2)承認事項：

a.承認九十八年度決算表冊案。

b.承認九十八年度虧損撥補案。

(3)討論事項：

a.修訂本公司章程部分條文案。

b.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

c.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)選舉事項：

a.全面改選董事及獨立董事。

(5)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/06

6.停止過戶截止日期:99/06/04

7.其他應敘明事項:

a.受理股東提案及董事、獨立董事候選人提名期間：

自民國99年4月2日至99年4月12日止。

b.受理股東提案及董事、獨立董事候選人提名處所：德英生物科技股份有限公司

c.地址：南部科學工業園區台南縣新市鄉環東路一段31巷26號4樓。

d.有關本次股東常會受理股東提案及提名，如有股東逾越公司公告之受理提案及

提名期間提案或提名者，即不列入股東會議案或候選人名單，毋庸再送董事會

審查。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.