晶相光：本公司董事會決議召開股東會事宜

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/11

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路12號 簡報室。

4.召集事由:

(a)報告事項：

a.九十八年度營業報告。

b.九十八年度監察人審查報告。

(b)承認事項：

a.九十八年度營業報告書及財務報表案。

b.九十八年度虧損撥補案。

(c)討論及選舉事項：

a.修訂「公司章程」案。

b.改選董事及監察人案。

c.擬請解除董事競業禁止案。

(d)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂自99年4月2日起至99年4月12日止，

受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案.提名及辦理相關提

案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

受理提案處所：新竹市科學工業園區力行一路12號9樓之1

電 話：03-5678986

傳 真：03-5678982 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.