華建控股於二零一零年十月十四日舉行之股東周年大會之投票表決結果

謹此提述華建控股有限公司（「本公司」）所發出日期為二零一零年九月十三日之股東周年大會通函及股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）。

本公司之董事會（「董事會」）謹此宣布於二零一零年十月十四日上午九時正假座香港黃金海岸青山公路1號香港黃金海岸酒店舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）之投票表決結果如下：

普通決議案
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總票數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　 反對
1. 省覽截至二零零五年至二零一零年六
月三十日止六個年度各年之經審核綜
合財務報表及董事會報告書及核數師報告書。 48,376,862 (99.980%)　 9,600 (0.02%)　 48,386,462
2. (a) 重選董事：
(i) 柯俊翔先生　　　　　　　　　　 3,543,376,862 (99.859%)　5,009,600 (0.141%) 3,548,386,462
(ii) 何佩川先生　　　　　　　　　　40 (0.001%)　　　　　3,548,386,422(99.999%) 3,548,386,462
(iii) 邵偉宏先生　　　　　　　　　48,376,862 (1.363%)　 3,500,009,600 (98.637%) 3,548,386,462
(iv) 胡葉山先生　　　　　　　　　 48,376,862 (1.363%)　 3,500,009,600 (98.637%) 3,548,386,462
(v) 郭蔭尚先生　　　　　　　　 3,548,376,862 (99.999%)　9,600 (0.001%)　　　　　3,548,386,462
(vi) 盧元麗女士　　　　　　　　3,548,376,862 (99.999%)　9,600 (0.001%)　　　　　3,548,386,462
(vii) 伍世榮先生　　　　　　　 3,548,376,862　(99.999%) 9,600 (0.001%)　　　　 3,548,386,462
(viii) 鄒揚敦先生　　　　　　　3,548,376,862　(99.999%) 9,600 (0.001%)　　　　 3,548,386,462
(ix) 陳文偉先生　　　　　　　　 3,548,376,862　(99.999%) 9,600(0.001%)　　　　 3,548,386,462
(x) 陳紹基先生　　　　　　　　　3,548,376,862　(99.999%) 9,600 (0.001%)　　　　3,548,386,462
(b) 授權董事會厘定董事酬金。　　3,548,376,862　(99.999%) 9,600 (0.001%)　　　　3,548,386,462
3. 重新委任陳浩賢會計師事務所為核數
師及授權董事會厘定其酬金。　　　 3,548,376,862　(99.999%) 9,600 (0.001%)　　　3,548,386,462
4. 授予董事會購回本公司股份之一般授權。3,548,376,862(99.999%) 9,600(0.001%) 3,548,386,462
5. 授予董事會配發股份之一般授權。　　　3,548,376,862(99.999%) 9,600(0.001%)　3,548,386,462
6. 批準將第4項普通決議案所述之股份總
數加入根據第5項決議案可予配發之股份總數。3,548,376,862 (99.999%) 9,600(0.001%) 3,548,386,462

股東周年大會決議案之全文載於股東周年大會通告內。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委聘為股東周年大會之監票人。

由於超過半數之票數（包括受委代表）於股東周年大會上投票贊成第1、2(a)(i)、2(a)(v)、2(a)(vi)、2(a)(vii)、2(a)(viii)、2(a)(ix)、2(a)(x)、2(b)、3、4、5及6項決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於超過半數之票數（包括受委代表）於股東周年大會上投票反對第2(a)(ii)、2(a)(iii)及2(a)(iv)項決議案，故所有該等決議案均未能獲正式通過為本公司之普通決議案。

概無本公司股東須就任何股東周年大會決議案放棄投票。於股東周年大會日期，本公司共有6,174,917,000股已發行股份，而本公司全體股東均有權出席股東周年大會并投票贊成或反對股東周年大會決議案。概無有權出席股東周年大會之本公司股東僅有權於會上投票反對任何股東周年大會決議案。

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