東宇生技：補充公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/05/11

2.股東會召開日期:99/06/28

3.股東會召開地點:台南縣善化鎮大利二路一號

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司九十八年度營業狀況報告。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(3)虧損金額超過實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項

(1)承認本公司九十八年度之營業報告書及財務報表。

(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。

(三)討論暨選舉事項

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂「背書保證作業程序」案。

(3)修訂「資金貸予他人作業程序」案。

(4)討論減資彌補虧損案。

(5)討論現金增資發行普通股案。

(6)全面改選董事及監察人案。

(7)解除董事競業禁止之限制案。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/30

6.停止過戶截止日期:99/06/28

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東提

案及獨立董事候選人提名之相關事宜

一、提案及提名受理期間︰99年04月27日起至99年05月06日止

二、受理處所︰東宇生物科技股份有限公司 (地址：台南縣善化鎮大利二路一號；

電話︰06-5052755 分機：2607 吳小姐)。

三、應選獨立董事名額：二名