宏致：公告本公司改選董事及監察人名單

第二條　第6款

1.發生變動日期:99/06/08

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

袁万丁，宏致電子(股)公司董事長

中華開發知識經濟創業投資(股)公司代表人：楊鎧蟬，中華開發工業銀行直接投資部副

總經理

台元創業投資(股)公司代表人：程嘉靖，台元創投(股)公司總經理

宏國國際投資有限公司代表人：陳信夫，三聯科技(股)公司顧問

宏國國際投資有限公司代表人：鍾卓冀，晉元投資(股)公司經理

黃文成，新安東京海上產物保險(股)公司董事長

鄭漢鐔，國立中央大學財務金融系副教授

獨立董事：

李宗培，輔仁大學金融所暨國際貿易與金融學系副教授

監察人：

魏啟林，華頓證券投資信託(股)公司董事長

蔡淑娟，益思科技法律事務所律師

袁嗣洋，科研投資(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

袁万丁，宏致電子(股)公司董事長

中華開發知識經濟創業投資(股)公司代表人：楊鎧蟬，中華開發工業銀行直接投資部副

總經理

程嘉靖，台元創投(股)公司總經理

黃文成，新安東京海上產物保險(股)公司董事長

威紀投資有限公司代表人：盧聰華，宏致電子(股)公司特別助理

獨立董事：

李宗培，輔仁大學金融所暨國際貿易與金融學系副教授

謝漢萍，國立交通大學光電工程系/顯示科技研究所教授

監察人：

魏啟林，華頓證券投資信託(股)公司董事長

蔡淑娟，益思科技法律事務所律師

袁嗣洋，科研投資(股)公司監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:改選

6.新任董事選任時持股數:

董事

袁万丁，5,849,023股

中華開發知識經濟創業投資(股)公司代表人：楊鎧蟬，2,325,651股

程嘉靖，0股

黃文成，0股

威紀投資有限公司代表人：盧聰華，3,995,992股

獨立董事：

李宗培，9,100股

謝漢萍，0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/09/26~99/09/25

8.新任生效日期:99/06/08

9.同任期董事變動比率:5/9

10.其他應敘明事項:無