旭曜：公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/02/23

2.股東會召開日期:101/06/13

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)205室

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)本公司一百年度營業報告。

(二)監察人查核報告。

二、承認事項：

(一)本公司一百年度營業報告書及財務報表。

(二)本公司一百年度盈餘分派案。

三、討論事項

(一)本公司章程修訂案。

(二)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

(三)本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案

(四)本公司『背書保證作業程序』修訂案。

(五)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。

(六)本公司『股東會議事規則』修訂案。

(七)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。

(八)本公司第四屆董事改選案。

(九)解除本公司新任董事競業之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/15

6.停止過戶截止日期:101/06/13

7.其他應敘明事項:

(1)開會時間：民國101年6月13日(三)上午9時。

(2)受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案日期：101年4月6日至4月16日

止。