美破獲網絡龐氏騙局 全球6大洲4萬人受騙 金額高達7000萬美元

美國當局宣布破獲另一宗利用互聯網進行的「龐氏」投資騙案，落案起訴一名男子。當局估計有多達 4 萬名投資者受騙，他們遍布全球 6 大洲，包括中國、美國、英國、中美、歐洲巴爾幹半島以至冰島，涉及的款項高達 7000 萬美元。

香港《大公報》引述美聯社報導，涉案的男子名叫斯米諾， 53 歲，以前是加拿大公民，曾在安大略省居住，但後來去了菲律賓定居。當局沒有透露他現時是否仍在菲律賓、抑或已經被扣留，也沒有透露他目前的國籍。

伊利諾州聯邦檢察官考克斯說，斯米諾在 2007-2009 年行騙，美國除了緬因州和佛蒙特州外， 48 州都有受害者。考克斯並未透露斯米諾的國籍和是否已被拘留。當局說，斯米諾的網站「Pathway-2-Prosperity」，用高回報、低風險的投資計劃引誘投資人，宣稱其投資報酬率從 546% 至 17000% ，投資人可在 7 天、 15 天、 30 天和 60 天期的計劃中加以選擇。

檢察官說，斯米諾在菲律賓和加拿大，透過一個在荷蘭的網站，和一家在加勒比海特克斯與凱吉斯群島註冊的公司操作騙局，一些早期的投資人獲得了豐厚的回報，但大多數投資人都血本無歸。

早在 2007 年 10 月就有網友貼文懷疑此網站； 2008 年 8 月，北達科他州證券主管泰勒警告說，此網站有「龐氏騙局」的特徵，即用後來投資人的錢，支付中介和早期投資人不合理的高回報。

斯米諾被控電匯和郵件詐欺各 4 項罪名，每一項面對最高 20 年徒刑和 25 萬元罰款，另被控一項證券詐欺和一項陰謀詐欺罪名，每一項面對 5 年徒刑和 25 萬元罰款。