輝城電子：股東會決議依公司法第209條許可解除董事從事競業行為之限制

第七條　第9款

1.股東會決議日:99/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：陳瑞星

(2)董事：王裕弼

(3)董事：華容股份有限公司及代表人：鄭主信

(4)董事：國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝

(5)董事：中華開發工業銀行股份有限公司及代表人：彭政杰

(6)董事：英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄

(7)董事：英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：王晴明

3.許可從事競業行為之項目:與本公司經營性質相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:99/06/29~102/06/28

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事：陳瑞星

(2)董事：王裕弼

(3)董事：華容股份有限公司及代表人：鄭主信

(4)董事：國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝

(5)董事：英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄

(6)董事：英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：王晴明

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：陳瑞星

事業名稱：華容電子(廣東)有限公司/職務:董事

事業名稱：華磁電子(東莞)有限公司/職務:董事

事業名稱：華容電子(上海)有限公司/職務:董事

事業名稱：華容電子(昆山)有限公司/職務:董事

事業名稱：東莞輝城電子有限公司/職務:董事長

事業名稱：昆山鴻正電子有限公司/職務:董事長

(2)董事：王裕弼

事業名稱：東莞輝城電子有限公司/職務:總經理

事業名稱：昆山鴻正電子有限公司/職務:總經理

(3)董事：華容股份有限公司及代表人：鄭主信

事業名稱：華容電子(廣東)有限公司/職務:董事

事業名稱：華磁電子(東莞)有限公司/職務:董事

(4)董事：國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝

事業名稱：上海東京電子有限公司/職務:監察人

(5)董事：英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄

事業名稱：東莞萬利信新材料元件有限公司/職務:董事

事業名稱：萬發國際貿易(上海)有限公司/職務:董事

事業名稱：萬宜電子(廈門)有限公司/職務:副董事長

事業名稱：萬裕科技(中國)有限公司/職務:總經理

事業名稱：日豐(清遠)電子有限公司/職務:董事

事業名稱：萬裕三信電子(東莞)有限公司/職務:董事

事業名稱：無錫和利電子有限公司/職務:董事

事業名稱：無鍚萬裕電子有限公司/職務:董事

事業名稱：東莞長信物業開發有限公司/職務:董事

事業名稱：萬裕(中國)投資有限公司/職務:董事及經理

(6)董事：英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：王晴明

事業名稱：萬晉電子(深圳)有限公司/職務:董事長及法定代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

華容電子(廣東)有限公司

地址：東莞市石碣鎮石碣區三村工業區

華磁電子(東莞)有限公司

地址：東莞市石碣鎮石碣區三村工業區

華容電子(上海)有限公司

地址：上海市外高橋保稅區富特北路353號凱邦大樓2層A1部份

華容電子(昆山)有限公司

地址：江蘇省昆山市陸家鎮珠竹路22號

東莞輝城電子有限公司

地址：廣東省東莞市望牛墩鎮赤滘村南昌南路

昆山鴻正電子有限公司

地址：江蘇省昆山市陸家鎮東部開發區珠竹路22-1號

上海東京電子有限公司

地址：上海市閔行區顓橋鎮光中路255號

東莞萬利信新材料元件有限公司/職務:董事

地址：東莞市長安鎮烏沙村新安工業區

萬發國際貿易(上海)有限公司/職務:董事

地址：上海市外高橋保稅區新靈路118號311B室

萬宜電子(廈門)有限公司/職務:副董事長

地址：廈門市湖里區湖里大道新時代大樓一樓

萬裕科技(中國)有限公司/職務:總經理

地址：南京高新技術產業開發區商務辦公樓501-B室

日豐(清遠)電子有限公司/職務:董事

地址：清遠市高新技術產業開發區泰基工業城

萬裕三信電子(東莞)有限公司/職務:董事

地址：東莞市長安鎮烏沙村新安工業區

無錫和利電子有限公司/職務:董事

地址：江蘇省無錫市廣瑞路13號

無鍚萬裕電子有限公司/職務:董事

地址：江蘇省無錫市錫山經濟開發區春暉東路148號

東莞長信物業開發有限公司/職務:董事

地址：東莞市長安鎮新民村

萬裕(中國)投資有限公司/職務:董事及經理

地址：南京高新技術產業開發區星火路9號軟件大廈B座二層207

萬晉電子(深圳)有限公司

地址：深圳市羅湖區寶安南路2014號振業大廈B座916房

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

華容電子(廣東)有限公司

營業項目：電容器、電感器、微型變壓器、電阻器之產銷業務

華磁電子(東莞)有限公司

營業項目：生產和銷售電感器、消磁線圈、微型變壓器等

華容電子(上海)有限公司

營業項目：變壓器及其零組件、塑膠膜電容器、半固定可變電阻

器及零件部件為主的區內倉儲分撥業；國際貿易、貿易諮詢及區

內產品售後服務；區內產品展示及商業性簡單加工

華容電子(昆山)有限公司

營業項目：塑膠膜電容器、變壓器、線圈、電解電容器及晶片電

阻等產銷業務；組裝液晶顯示器面板、柔性線路板等加工

東莞輝城電子有限公司

營業項目：電解電容器之生產

昆山鴻正電子有限公司

營業項目：電解電容器之生產

上海東京電子有限公司

營業項目：鋁箔研發及化成鋁箔之銷售業務

東莞萬利信新材料元件有限公司/職務:董事

營業項目：生產及銷售電子零件

萬發國際貿易(上海)有限公司/職務:董事

營業項目：買賣電子零件

萬宜電子(廈門)有限公司/職務:副董事長

營業項目：從事電容器的生產、加工

萬裕科技(中國)有限公司/職務:總經理

營業項目：投資控股

日豐(清遠)電子有限公司/職務:董事

營業項目：製造及買賣原材料

萬裕三信電子(東莞)有限公司/職務:董事

營業項目：生產及銷售電子零件

無錫和利電子有限公司/職務:董事

營業項目：生產及銷售電子零件

無鍚萬裕電子有限公司/職務:董事

營業項目：生產及銷售電子零件

東莞長信物業開發有限公司/職務:董事

營業項目：建造和租賃自建工業廠房及其相關配套設施

萬裕(中國)投資有限公司/職務:董事及經理

營業項目：投資控股

萬晉電子(深圳)有限公司

營業項目：買賣電子零件

10.對本公司財務業務之影響程度:東莞輝城電子有限公司與昆山

鴻正電子有限公司為本公司轉投資事業，其投資損益皆依規定認列。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無