家族成員經營地下匯兌 經手金額達5億6千萬

刑事局今天宣布破獲1個地下匯兌集團，逮捕陳姓主嫌等11人。警方調查，這個集團是由家族經營，提供台灣、日本和大陸之間的地下匯兌業務，從中賺取匯差和手續費用，初步清查，兩年半以來，經手匯兌金額達到約 新台幣5億6千萬元。

（杜大澂報導）

我國警方和日本警方交換清資發現，有一個地下匯兌集團藏在台灣，但提供台灣、日本和大陸之間的地下匯兌業務，從中賺取匯差、手續費用，由於嚴重影響金融秩序，台日警方組成專案小組著手偵辦，之前也先逮捕部分成員。警方後來又查出，在逃嫌犯仍繼續作案，為了逃避查緝，不僅改以家族企業方式經營，而且使用人頭電話和人頭帳戶，甚至要求客戶以現鈔方式交易。

刑事局國際科追查之後，再發動搜索，將陳姓主嫌等11人拘提到案，初步清查，這個集團在短短兩年半，接受客戶委託匯兌金額高達新台幣5億6千萬元，全案偵訊之後，依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

（圖／翻攝警方蒐證畫面）