康那香：召開本公司105年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/06/17

3.股東會召開地點:台南市將軍區三吉里8鄰三吉66-1號(本公司口寮廠)。

4.召集事由:

(一)討論事項：

(1)修訂公司章程案。

(二)報告事項：

(1)民國一０四年度營運結果暨截至民國一０四年底財務狀況報告。

(2)民國一０四年度監察人查核決算表冊報告。

(3)海外轉投資案。

(4)民國一０四年度董監及員工酬勞分配情形報告。

(5)買回公司股份執行情形報告案。

(三)承認事項：

(1)民國一０四年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一０四年度之盈餘分配案。

(四)選舉事項：

(1)補選監察人案。

5.停止過戶起始日期:105/04/19

6.停止過戶截止日期:105/06/17

7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司

將於105年4月11日起至105年4月20日止，每日上午九時至下午五

時，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務

請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理

提案處所：康那香企業股份有限公司（地址：11052台北市信義

路四段456號27樓，發言人：林秀娟，電話02-23459909分機2268)

105/04/18為最後過戶日。