美律：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/06/29

3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區23路22號

4.召集事由:

（1）報告事項:

A.2015年度營業報告。

B.監察人查核2015年度決算表冊報告。

C.2015年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

D.修訂「誠信經營守則」報告。

（2）承認事項:

A.承認2015年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

B.承認2015年度盈餘分配案。

（3）討論及選舉事項:

A.選舉全面改選第十八屆董事(含獨立董事)、監察人案。　　　　　　

B.討論解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

（4）臨時動議:

5.停止過戶起始日期:105/05/01

6.停止過戶截止日期:105/06/29

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東提案申請及

受理股東提名獨立董事候選人(應選名額二人)期間為2016年4月25日至

5月4日止，受理股東提案及提名地點為本公司。如有股東於公告受理提

案期間外提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。

(2)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關法令規定全權辦理。