關貿：公告本公司董事會決議105年股東常會日期等事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/06/22

3.股東會召開地點:台北市南港軟體園區三重路19-11號E棟4樓

4.召集事由:

討論事項一－

案由一：公司章程修訂案

報告事項－

案由一：104年度營業報告案

案由二：104年度監察人審查報告案

案由三：104年度員工酬勞與董監酬勞分派情形報告案

案由四：「道德行為準則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告案

承認事項－

案由一：104年度營業報告書及財務報表案

案由二：104年度盈餘分配案

討論事項二－

案由一：股東會議事規則修訂案

案由二：董事暨監察人選舉辦法修訂案

臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/24

6.停止過戶截止日期:105/06/22

7.其他應敘明事項:無