信昌電陶：經董事會決議解除本公司已知悉之董事及經理人競業禁止限制

第二條　第21款

1.董事會決議日:105/02/25

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

一.董事 ：焦佑衡

二.董事 ：馬孟明

三.總經理 ：楊進興

3.許可從事競業行為之項目:

一.董事 ：焦佑衡

1)公司名稱：華新電子(新加坡)有限公司 擔任職務:董事

二.董事 ：馬孟明

1)公司名稱：東莞技嘉電子有限公司 擔任職務:法人董事代表

三.總經理 ：楊進興

1)公司名稱：華新科技股份有限公司 擔任職務:副總經理

2)公司名稱：華新電子(新加坡)有限公司 擔任職務:董事

3)公司名稱：香港華新被動元件有限公司 擔任職務:董事

4)公司名稱：蘇州華科電子有限公司 擔任職務:董事長及法人董事代表

5)公司名稱：東莞華匯貿易有限公司 擔任職務:董事長及法人董事代表

6)公司名稱：華盈科技(重慶)有限公司 擔任職務:董事長及法人董事代表

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

已於105/2/25董事會中，除相關董事因董事會議規範第十五條董事之利益迴避制度迴避

外，全體出席及代理出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

一.董事 ：馬孟明

二.總經理 ：楊進興

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

一.董事 ：馬孟明

1)大陸事業名稱：東莞技嘉電子有限公司 擔任職務:法人董事代表

二.總經理 ：楊進興

1)大陸事業名稱：蘇州華科電子有限公司 擔任職務:董事長及法人董事代表

2)大陸事業名稱：東莞華匯貿易有限公司 擔任職務:董事長及法人董事代表

3)大陸事業名稱：華盈科技(重慶)有限公司 擔任職務:董事長及法人董事代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:

一.董事 ：馬孟明

1)大陸事業名稱：東莞技嘉電子有限公司

地址：廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路3號

二.總經理 ：楊進興

1)大陸事業名稱：蘇州華科電子有限公司

地址：江蘇省蘇州市工業園區長陽街369號

2)大陸事業名稱：東莞華匯貿易有限公司

地址：東莞市大朗鎮象山工業園美景西路638-1號

3)大陸事業名稱：華盈科技(重慶)有限公司

地址：重慶市永川區星光大道999號1幢

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

一.董事 ：馬孟明

1)大陸事業名稱：東莞技嘉電子有限公司

營業項目：主機板製造

二.總經理 ：楊進興

1)大陸事業名稱：蘇州華科電子有限公司

營業項目：積層電容及晶片電阻之後段組裝及產銷業務

2)大陸事業名稱：東莞華匯貿易有限公司

營業項目：電子元件之貿易、倉儲及代理貿易

3)大陸事業名稱：華盈科技(重慶)有限公司

營業項目：積層電容及晶片電阻之後段組裝及產銷業務

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務並無影響。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無