信昌電陶：本公司董事會決議召開一○五年度股東常會，召集事由及停止過戶期間等事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/06/15

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段220-1號，本公司桃園廠區員工餐廳

4.召集事由:

（一）討論事項

1.討論修訂本公司「公司章程」案。

（二）報告事項

1.一○四年度營業及決算報告。

2.監察人審查一○四年度決算報告。

3.一○四年度員工及董監酬勞之分派報告。

4.其他報告事項。

（三）承認事項

1.承認一○四年度決算表冊案。

2.承認一○四年度盈餘分配案。

（四）討論事項

1.討論修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案。

2.討論解除董事競業禁止案。

（五）臨時動議或其他相關提案。

5.停止過戶起始日期:105/04/17

6.停止過戶截止日期:105/06/15

7.其他應敘明事項:

1)股東會召開日期：105/06/15上午十時

2)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案及受理期間自一○五年四月一日起至

一○五年四月十一日止，每日上午八時三十分至下午五時，受理提案處所為本公司

股務辦事處（地址：臺北市內湖區行善路三九八號八樓）。詳細公告請至「公開資

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