F-金可：公告本公司董事會決議召開民國105年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/06/21

3.股東會召開地點:台中市大雅區中科路6號1樓(中科管理局101會議室)

4.召集事由:

一、討論事項

修訂本公司「公司章程」部分條文案

二、報告事項

(一)民國104年度營業報告

(二)監察人審查民國104年度決算表冊報告

(三)民國104年度員工及董監酬勞分配情形報告

(四)發行國內第一次無擔保轉換公司債報告

(五)庫藏股買回執行情形

三、承認事項

(一)民國104年度營業報告書及合併財務報表案

(二)民國104年度盈餘分配案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/23

6.停止過戶截止日期:105/06/21

7.其他應敘明事項:

一、辦理過戶日期時間：105年04月22日16時00分前(24小時制)

二、辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址：100台北市博愛路17號3樓

電話：02-23816288

三、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於105年4月

22日(星期五)16時00分前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司

股務代理部」(台北市博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國

105年04月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股

份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦

理過戶手續。

四、依照公司法第172條之1規定，訂定105年股東常會受理股東提案，提案受理

期間為105年04月18日至105年04月28日，受理處所：台中市大雅區中科路6號3樓。

五、本公司發行之國內第一次無擔保可轉換公司債，依公司債轉換辦法規定，

於股東會停止過戶期間停止公司債之轉換。